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国佳新材关于召开2018年年度股东大会通知公告

时间:2019-07-01 整理:本站 点击:62次
公告日期:2019-04-30珠海国佳新材股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内...

国佳新材关于召开2018年年度股东大会通知公告

公告日期:2019-04-30珠海国佳新材股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2018年年度股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海国佳新材股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间本次会议召开时间:2019年5月30日上午10:00。

预计会期1天。 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月22日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市盈科(珠海)律师事务所律师事务所谭环宇,梁健豪律师。

(七)会议地点公司一楼会议室二、会议审议事项(一)审议《关于2018年度董事会工作报告》议案根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》相关规定,珠海国佳新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请股东大会审议《2018年度董事会工作报告》。

(二)审议《关于2018年度监事会工作报告》议案根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》相关规定,珠海国佳新材股份有限公司(以下简称“公司”)监事会提请股东大会审议《2018年度监事会工作报告》。 (三)审议《关于2018年年度报告及其摘要》议案根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关规定,公司董事会提请全股东大会审议《2018年转让系统指定信息披露平台的公告,公告编号:2019-012、2019-013。

(四)审议《关于2018年度财务决算报告》议案根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会提请股东大会审议《2018年度财务决算报告》。

(五)审议《关于2019年度财务预算报告》议案根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2019年度财务预算报告》。 (六)审议《关于2018年度财务审计报告》议案立信会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司2018年年度进行审计并出具2018年度财务审计报告。 (七)审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案考虑未来公司业绩增长情况,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提议2018年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

(八)审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司,公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止事宜达成一致意见。 终止协议自全国股转公联证券不再担任公司的主办券商。 (九)审议《于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司,公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商,双方决定签订持续督导协议,并就持续督导事宜达成一致意见。 持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效;自协议生效日起,由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 (一十)审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告》议案根据全国股转公司的相关要求及规定,为变更持续督导主办券商,公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

(一十一)审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》议案提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项,包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等;授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法(一)登记方式(1)法人股东代表凭法人持股凭证、……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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